شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)

به شماره ثبت 205566 و شناسه ملی 10102472141

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که راس ساعت15:00روز چهارشنبه مورخ 28/04/1402 به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از صدا و سیما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می شود حضور بهم رسانند. لذا ضروری است سهامداران محترم یا نماینده قانونی آن ها، قبل از شروع مجمع با ارائه کارت ملی جهت دریافت برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.

دستور جلسه :

1- گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت.

2- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تصویب صورت های مالی، برای عملکرد سال مالی منتهی به29/12/1401 

3-تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.

4-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1402

5-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت

6-تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود

7-تصویب پاداش هیات مدیره

8-تصویب حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره در جلسات و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره

9-انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت

10- سایر مواردی که تصمیم گیری در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

حسب ابلاغ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع به استحضار می رساند، سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند، می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی :www.pasargadoil.com  لینک ورود به جلسه را دریافت و به صورت مجازی و آنلاین در ارتباط باشند.

                                                       هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد